Cele szkolenia:
Zapoznanie się z ustawą po zmianach od 13.07.2018 r
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) zlikwidował obecnie możliwość szkolenia e-learningowego.
Powyższe nie zwalnia jednak z uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.
Warunek ten spełni udział w szkoleniu przeprowadzonym przez osobę – zgodnie z wytycznymi GIIF – dającą rękojmię należytego wykonania powyższego obowiązku.
Korzyści dla uczestników:
W dniu 13 lipca br. wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie traci moc stara, wielokrotnie nowelizowana, ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Nowa ustawa doprecyzowuje kontrowersyjne przepisy dotychczas obowiązujące, rozszerza zakres obowiązków i uprawnień zarówno administracji publicznej (jednostki współpracujące) oraz sektora prywatnego (instytucji obowiązanych).
Nowe przepisy wdrażają adekwatne dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz rozporządzenia Rady UE. Ustawa rozszerza katalog oraz procedurę kar administracyjnych nakładanych przez Generalnego Inspektora jak również zawiera przepisy karne przewidujące karę pozbawienia wolności do lat 5-ciu za niestosowanie w praktyce ustawowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kara jest również przewidziana za niespełnienie obowiązku przeszkolenia osób, wykonujących obowiązki związane z praktycznym stosowaniem ustawy.
Proponowane szkolenie zapobiegnie takim następstwom.
Program szkolenia:
Obowiązki kantorów w procedurze ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (…) z 13.07.2018
Identyfikacja klienta w ramach obowiązków stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
1/Identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości w obrocie elektronicznym
2/Domniemanie prawdziwości i rzetelności danych
3/Domniemanie beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej
4/Adekwatna dodatkowa weryfikacja tożsamości w przypadku ryzyka ; zdefiniowanie i szacowanie ryzyka
5/Przejście – w razie ryzyka -na tryb bezpośredniej weryfikacji
6/Procedura w przypadku wątpliwości lub kompletności danych identyfikujących klienta
7/RODO i inne obowiązki prawne instytucji obowiązanej związane z procesem identyfikacji klienta i wyniku tej weryfikacji
8/Zasadność i legalność badania zdjęć , skanów itd szukanie i wskazanie innych prawnych sposobów
9/ Rekapitulacja tematu, dyskusja i rozwiązywanie casusów zgłaszanych elektronicznie lub z sali